Αποφάσεις για νέες ποινικές διώξεις

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο για νέες ποινικές διώξεις στο πλαίσιο των ερευνών για την Οικονομία και τον Συνεργατισμό.

Σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές της “Σημερινής” της Κυριακής, οι ανακριτές του Γραφείου Διερεύνησης θεμάτων Οικονομίας έχουν ολοκληρώσει τις έρευνες για άλλες πέντε υποθέσεις. Οι αστυνομικοί φάκελοι έχουν συμπληρωθεί και αποσταλεί, πρόσφατα, μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία, στη Νομική Υπηρεσία, για αξιολόγηση.

Ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος, πλέον, έχει διαδεχθεί τον Κώστα Κληρίδη στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, αναμένεται να κρίνει την έκβαση των υποθέσεων.

Βάσεις της νενομισμένης διαδικασίας, αφότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού, ο Γενικός Εισαγγελέας θα αποφανθεί κατά πόσον δικαιολογείται ή όχι η άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον των οποιωνδήποτε προσώπων. Εάν ναι, τότε θα δώσει οδηγίες για σύνταξη και καταχώριση κατηγορητηρίων στο δικαστήριο.

Από την άλλη, στην περίπτωση που κρίνει πως δεν έχουν διαπραχθεί αδικήματα, τότε οι υποθέσεις θα αρχειοθετηθούν. Δύναται, επίσης, εφόσον κρίνει πως είναι απαραίτητο, να δώσει οδηγίες στους ανακριτές για συμπληρωματικό ερευνητικό έργο.

Υπό διερεύνηση άλλες 11 υποθέσεις

Πέραν των πέντε υποθέσεων, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας, παραμένουν στο στάδιο της διερεύνησης άλλες έντεκα υποθέσεις που σχετίζονται με την Οικονομία και τον Συνεργατισμό. Γι' αυτές συνεχίζεται η συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων (λήψη εγγράφων και καταθέσεων κ.ά.).

Συνολικά, παραμένουν ανοιχτές 16 υποθέσεις.

Μέχρι σήμερα, έχουν οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου συνολικά επτά υποθέσεις.

Εξ αυτών, τρεις υποθέσεις βρίσκονται υπό εκδίκαση, ενώ άλλες τρεις εκδικάστηκαν και υπήρξαν καταδίκες (στη μία από αυτές ο κατηγορούμενος αθωώθηκε από το Εφετείο). Για μία υπόθεση ανεστάλη η ποινική δίωξη κατόπιν αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας. Αριθμός υποθέσεων έχουν αρχειοθετηθεί με οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, επειδή δεν είχε διαπιστωθεί η διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Τρεις υποθέσεις στην Ελλάδα

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν αποσταλεί στην Ελληνική Αστυνομία τρεις υποθέσεις για ολοκλήρωση των ερευνών, επειδή τα φερόμενα αδικήματα είχαν διαπραχθεί στην εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας.

Άλλη μία υπόθεση, έχει αποσταλεί λόγω αρμοδιότητας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Αντικείμενο των ποινικών ερευνών για την καταστροφή της Οικονομίας, οι οποίες άρχισαν πριν από επτά περίπου χρόνια, είναι ενδεχόμενες πράξεις και παραλείψεις κυρίως από πρώην ανώτερα στελέχη της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, της Τράπεζας Κύπρου και της πρώην Συνεργατικής, καθώς και άλλα πρόσωπα.

Στο μικροσκόπιο τα «αμαρτωλά» δάνεια

Κάποιες υποθέσεις έχουν ως αφετηρία το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό. Η διερεύνησή τους άρχισε, με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, τον Μάιο του 2019.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ανακριτές συνεχίζουν την αξιολόγηση στοιχείων που παρέλαβαν από την ΚΕΔΙΠΕΣ (απότοκο της πρώην Συνεργατικής).

Πρόκειται για έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν ποσά δανεισμών, αναδιαρθρώσεων και διαγραφών δανείων τα προηγούμενα χρόνια.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται και εκθέσεις εσωτερικών ελέγχων στην πρώην Συνεργατική. Οι εκθέσεις αυτές διαπίστωναν παρατυπίες σε δανεισμούς και άφηναν, μάλιστα, υπόνοιες για ευνοϊκή μεταχείριση διαφόρων τραπεζικών στελεχών, όπως μελών Επιτροπειών των ΣΠΙ και συγγενών τους. Γίνονταν, επίσης, εισηγήσεις στις εκθέσεις για διεξαγωγή αστικών και ποινικών ερευνών.

Τα στοιχεία που λήφθηκαν από την ΚΕΔΙΠΕΣ εξετάζονται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που συνοδεύουν το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής.

Η έρευνα της Αστυνομίας για τη ΣΚΤ, κατόπιν συνεννόησης με την Ελεγκτική Υπηρεσία, επικεντρώνεται στα δάνεια που δόθηκαν σε τραπεζικά στελέχη και δεν αναμένεται να αγγίξει τα δάνεια σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, κομμάτι που διερευνά, παράλληλα, ομάδα λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας υπό τις οδηγίες του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Η έκθεση που θα ετοιμάσει ο Γενικός Ελεγκτής θα διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα.