Συνδέουν γνωστό Κύπριο δικηγόρο με «κουκούλωμα» περιουσίας Ρώσου ολιγάρχη

Σε νέα υπόθεση με.. ρωσικό άρωμα εμπλέκεται το όνομα της Κύπρου και συγκεκριμένα, σε έρευνα(link is external) του OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), η οποία δημοσιεύθηκε χθες και συνδέει Κύπριο δικηγόρο με ισχυρό Ρώσο ολιγάρχη. Αποκαλύπτει μάλιστα το όνομά του, περιγράφοντας αναλυτικά πως ο γνωστός δικηγόρος συνέβαλε στο να «εξαφανιστούν» τα ίχνη περιουσιακών στοιχείων ύψους πολλών εκατομμυρίων του Ρώσου τραπεζίτη, στον απόηχο των κυρώσεων.  

Όπως αναφέρει η έρευνα, στην Κύπρο, ένας νέος τύπος επενδυτικών κεφαλαίων προωθήθηκε στην αγορά σε πελάτες ως μέθοδος αποφυγής της αποκάλυψης της ιδιοκτησίας τους σε περιουσιακά στοιχεία. Σε μια περίπτωση, τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρύψουν την ιδιοκτησία υπεράκτιων εταιρειών που φέρονται να κατείχαν πολυτελή περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον ισχυρό Ρώσο τραπεζίτη Αντρέι Κόστιν (Andrei Kostin), συμπεριλαμβανομένων δύο θαλαμηγών αξίας δεκάδων εκατομμυρίων. 

Μάλιστα οι δύο θαλαμηγοί που συνδέονται με τον Αντρέι Κόστιν βρίσκονταν πίσω από μυστικά επενδυτικά κεφάλαια στην Κύπρο, όπως αναφέρει η έρευνα, γνωστά ως «Καταχωρισμένοι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων” ΚΟΕΕ (RAIFs)   

Ειδικότερα, τα κεφάλαια διαχειριζόταν μια εταιρεία με την επωνυμία Inveqo, η οποία ανήκε στη σύζυγο του Κύπριου δικηγόρου, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Οι ΚΟΕΕ, προωθούνταν από την εταιρεία του δικηγόρου στους πελάτες του, ως τρόπος να αποφύγουν την αποκάλυψη της ιδιοκτησίας τους μετά την απαγόρευση του εταιρικού απορρήτου από την ΕΕ.  Η ιδιοκτησία τριών ακινήτων που συνδέονταν με τον Κόστιν στη Μόσχα και σε μια γειτονική περιοχή αποκρύφθηκε επίσης πίσω από επενδυτικά κεφάλαια που διαχειριζόταν η Inveqo.   

Τα.. μυστικά επενδυτικά κεφάλαια και ο ιδιοκτήτης - φάντασμα

Δύο εταιρείες που ο Ρώσος κρατικός τραπεζίτης Αντρέι Κόστιν φέρεται να χρησιμοποιούσε για τον έλεγχο δύο θαλαμηγών μεταφέρθηκαν σε μυστικά κυπριακά επενδυτικά κεφάλαια την παραμονή της εισβολής στην Ουκρανία, καθιστώντας αδύνατο να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκαν, όπως δείχνουν τα οικονομικά αρχεία.

Τα επενδυτικά κεφάλαια διαχειριζόταν μια εταιρεία με την επωνυμία Inveqo Fund Management Ltd. Εκείνη την εποχή, η Inveqo ανήκε στη σύζυγο του γνωστού Κύπριου δικηγόρου, Χριστόδουλου Βασιλειάδη, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ πέρυσι επειδή έδρασε ως «παραγωγικός αρωγός», όπως σημειώνει ο OCCRP, των Ρώσων ολιγαρχών.

Η Inveqo προωθούσε στην αγορά τον ειδικό τύπο επενδυτικών κεφαλαίων γνωστό ως «Καταχωρισμένοι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων ΚΟΕΕ (ή RAIFs) – ως τρόπο προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες να αποφύγουν την αποκάλυψη πληροφοριών ιδιοκτησίας. Αυτό έγινε μετά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει το εταιρικό απόρρητο, σύμφωνα με το υλικό προβολής που βρέθηκε ανάμεσα σε διαρρεύσαντα email που απέκτησε το OCCRP.

Από το νέο αυτό προϊόν φαίνεται να επωφελήθηκε και ο Κόστιν, ο επί σειρά ετών επικεφαλής της κρατικής ρωσικής τράπεζας VTB Bank. Στον Κόστιν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους στενούς δεσμούς του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ακτιβιστής κατά της διαφθοράς και πολιτικός της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε φέτος σε ρωσικό στρατόπεδο φυλακών, συνέδεσε για πρώτη φορά τον Κόστιν με μια θαλαμηγό 62 μέτρων, το “Sea & Us”, το 2019. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σε αμερικανικό κατηγορητήριο κατά του Κόστιν για παράκαμψη κυρώσεων καταγγέλθηκε ότι ο τραπεζίτης είχε επίσης στην κατοχή του μια άλλη θαλαμηγό, την 66 μέτρων “Sea Rhapsody”. Tα εν λόγω σκάφη βρίσκονταν στην κατοχή του μέσω δύο υπεράκτιων εταιρειών, η μία με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ και η άλλη στο Μπελίζ.

Διαβάστε περισσότερα στοECONOMY TODAY