Η εξάρθρωση της «Συμμορίας των Δεκαεπτά»

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πότε και πώς αποκαλύφθηκε η μαφία στην πρώην ΣΠΕ Αγίας Φύλας, ποια τα ονόματα των υπόπτων και πώς «λεηλατούσαν» τα ταμεία της Συνεργατικής
Τα χρήματα των δανείων κατέληγαν σε λογαριασμούς των επιχειρηματιών και των εταιρειών τους, ενώ στα στελέχη της ΣΠΕ, που μεσολαβούσαν για την εξασφάλιση των δανείων, φέρεται να δίνονταν χρηματικές αμοιβές και δώρα
Η διερεύνηση της πολύπλοκης αυτής υπόθεσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκονται 71 τραπεζικοί λογαριασμοί, με κάποιους από αυτούς να παρουσιάζουν αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό χρηματικών καταθέσεων
Μεγάλη αίσθηση προκάλεσαν οι μαζικές συλλήψεις 17 προσώπων για το σκάνδαλο στην πρώην ΣΠΕ Αγίας Φύλας, στη Λεμεσό. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης έχει καταγραφεί ίσως η μαζικότερη προσαγωγή υπόπτων στην ιστορία της κυπριακής Αστυνομίας. Μεταξύ των υπόπτων περιλαμβάνονταν και κάποια από τα έξι πρόσωπα που ήδη δικάζονται ενώπιον του Κακουργιοδικείου για την πρώτη υπόθεση της πρώην ΣΠΕ Αγίας Φύλας, που επίσης αφορά την εξασφάλιση δανείων, χωρίς τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις. Την περασμένη Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού 16 ύποπτοι για να διαταχθεί η επταήμερη κράτησή τους.

Επιστρατεύτηκαν δεκάδες περιπολικά απ' όλη την Κύπρο, ενώ την εκπροσώπηση των 16 υπόπτων ανέλαβαν συνολικά δώδεκα δικηγόροι. Ακολούθησαν άλλες δύο συλλήψεις, ενός 70χρονου, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στην πρώτη υπόθεση, και ενός 41χρονου εκτιμητή ακινήτων, ο οποίος, όμως, αφού ανακρίθηκε, αφέθηκε ελεύθερος, επειδή δεν αποδείκτηκε πως εμπλέκεται στη διάπραξη οποιωνδήποτε αδικημάτων. Εκκρεμεί δε η εκτέλεση ενός ακόμη εντάλματος σύλληψης εναντίον της συζύγου ενός συλληφθέντος. Η εξάρθρωση αυτού του καλοστημένου κυκλώματος δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Χρειάστηκαν χρόνια διερεύνησης, στην οποία ενεπλάκησαν διάφορες υπηρεσίες και θεσμοί.
Πότε εντοπίστηκαν οι ατασθαλίες;
Η διερευνώμενη «λεηλασία» στα ταμεία της πρώην ΣΠΕ Αγία Φύλας αφορά την περίοδο 2007-2009, αλλά αποκαλύφθηκε το 2012, όταν η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, κατόπιν διερεύνησης, ετοίμασε ένα πόρισμα-φωτιά. Τα ευρήματά του γνωστοποιήθηκαν με την ένδειξη «εμπιστευτικό» στη Βουλή στις 5 Απριλίου 2012, από τον τότε Υπουργό Εμπορίου, Νεοκλή Συλικιώτη, ύστερα από σχετική ερώτηση της βουλευτού του ΔΗΚΟ, Αθηνάς Κυριακίδου. Το πόρισμα επέρριπτε πειθαρχικές ευθύνες, ενώ «φωτογράφιζε» και ποινικές ευθύνες σε γραμματέα και υπαλλήλους σε σχέση με την παραχώρηση δανείων εκατομμυρίων από τα ταμεία της ΣΠΕ, χωρίς τις απαραίτητες εξασφαλίσεις. Στις έρευνες συνέβαλε αργότερα και η Ελεγκτική Υπηρεσία, προτού διαταχθεί η διεξαγωγή και ποινικής έρευνας της Αστυνομίας υπό την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.
Ποιοι είναι οι ύποπτοι
Οι πρώτες συλλήψεις στο πλαίσιο διερεύνησης της πρώτης υπόθεσης σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015, για να καταχωρισθεί αργότερα κατηγορητήριο εναντίον συνολικά έξι προσώπων, οι οποίοι δικάζονται σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Την περασμένη Πέμπτη συνελήφθησαν συνολικά 16 πρόσωπα, στο πλαίσιο εξέτασης της δεύτερης υπόθεσης για παρόμοια αδικήματα στην ίδια ΣΠΕ. Ορισμένοι εκ των συλληφθέντων είναι κατηγορούμενοι στην πρώτη υπόθεση.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν υπό επταήμερη κράτηση οι Γιώργος Έλληνας, 55 ετών, επιχειρηματίας ακινήτων, Γιώργος Λόης, επιχειρηματίας, Κώστας Παύλου, 55 ετών, πρώην γραμματέας της ΣΠΕ Αγίας Φύλας, Γιώργος Αριστοτέλους, 43 ετών, πρώην επικεφαλής του Τμήματος Χορήγησης Δανείων της ΣΠΕ Αγίας Φύλας και νυν υπάλληλος του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού (ΣΤΛ), Ιωάννης Δημητρίου, 40 ετών, βοηθός τμηματάρχης Χορήγησης Δανείων ΣΠΕ Αγίας Φύλας και υπάλληλος ΣΤΛ, Χριστιάνα Περικλέους, 35 ετών, πρώην υπάλληλος ΣΠΕ και νυν υπάλληλος ΣΤΛ και Άντρη Παναγή, 34 ετών, επίσης πρώην υπάλληλος ΣΠΕ και σήμερα υπάλληλος ΣΤΛ, και τρία πρώην μέλη της Επιτροπής της ΣΠΕ, οι Παναγιώτης Κορνηλίου, 66 ετών, Μιχαλάκης Ξενοφώντος, 67 ετών, και Χριστάκης Καλλινίκου, 61 ετών. Επίσης την ίδια ημέρα τέθηκαν υπό κράτηση τρεις εκτιμητές ακινήτων, οι Γιώργος Μαυρέας, 55 ετών, Ανδρέας Μακρή, 46 ετών, και Ανδρέας Μουζουρίδης, 43 ετών, καθώς και ο Ανδρέας Γεωργίου, 53 ετών, και οι Μάρκος και Ανδρέας Παύλου, γιοι του Κώστα Παύλου, πρώην γραμματέα της ΣΠΕ Αγίας Φύλας.

Μεταξύ των υπόπτων περιλαμβάνονται και κάποια από τα έξι πρόσωπα που ήδη δικάζονται ενώπιον του Κακουργιοδικείου για την πρώτη υπόθεση της πρώην ΣΠΕ Αγίας Φύλας, που επίσης αφορά την εξασφάλιση δανείων, χωρίς τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις. Την επόμενη ημέρα τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση ακόμη ένα πρόσωπο, ένας 70χρονος, ο οποίος έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στην πρώτη υπόθεση. Η Αστυνομία καταζητεί και τη Ρωσίδα σύζυγο του τελούντος υπό κράτηση Γιώργου Έλληνα.
Πώς έκαναν την κομπίνα
Οι 17 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε έντεκα υποθέσεις χορήγησης δανείων που εξασφαλίστηκαν μεταξύ 2007-2009, για το συνολικό ποσό των 11.961.000 ευρώ, και τα οποία θεωρήθηκαν ως μη εξυπηρετούμενα, αφού δεν πληρώθηκε ποτέ ούτε μια δόση. Συγκεκριμένα, από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως, όπως και στην πρώτη υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου, υπάλληλοι και μέλη της Επιτροπείας της πρώην ΣΠΕ Αγίας Φύλας φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό των δύο ύποπτων επιχειρηματιών, ώστε να εγκρίνονται δάνεια με πλαστές εξασφαλίσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνονταν υπερεκτιμήσεις ακινήτων από αδειούχους εκτιμητές για εξασφάλιση μεγαλύτερου δανεισμού απ' ό,τι η πραγματική αξία της υποθήκης.

Σε μια περίπτωση έγινε εκτίμηση ακινήτου από δύο εκτιμητές για το ποσόν του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, ενώ η πραγματική του αξία, όπως φάνηκε από την εκτίμηση του Κτηματολογίου, ήταν 307.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση εκτιμήθηκε ακίνητο για 1,55 εκατομ. ευρώ με την πραγματική του αξία, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, να φτάνει μόλις τις 297.000 ευρώ.
Προσέγγιζαν άπορους και άτομα με ψυχολογικά
Σε άλλες περιπτώσεις, προσεγγίζονταν πρόσωπα με οικονομικά/ψυχολογικά προβλήματα και λήπτες δημοσίου βοηθήματος κι έναντι χρηματικής αμοιβής ή ακόμη και προσφοράς υπηρεσιών σε καμπαρέ, υπέγραφαν ως εγγυητές σε δάνεια, ενώ στην πραγματικότητα μετατρέπονταν εν αγνοία τους σε πρωτοφειλέτες. Τα χρήματα των δανείων κατέληγαν σε λογαριασμούς των επιχειρηματιών και των εταιρειών τους, ενώ στα στελέχη της ΣΠΕ, που μεσολαβούσαν για την εξασφάλιση των δανείων, φέρεται να δίνονταν χρηματικές αμοιβές και δώρα.
Ακολουθεί ξεσκόνισμα τραπεζικών λογαριασμών
Η διερεύνηση της πολύπλοκης αυτής υπόθεσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκονται 71 τραπεζικοί λογαριασμοί, με κάποιους από αυτούς να παρουσιάζουν αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό χρηματικών καταθέσεων. Οι έρευνες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, θα επεκταθούν και σε τράπεζες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Οι ύποπτοι ανακρίθηκαν και δίνουν κάποιους ισχυρισμούς που διερευνώνται, ενώ εκκρεμούν τρία εντάλματα σύλληψης και αποκάλυψη τραπεζικών δεδομένων των υπόπτων. Λήφθηκαν πέραν των 120 καταθέσεων
και αναμένεται να ληφθούν άλλες 50 περίπου.

Νέα σύλληψη χθες για το σκάνδαλο
Στη σύλληψη 50χρονης από τη Ρωσία προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λεμεσό, της τελευταίας για την οποία εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τη Δευτέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο σύναψης δανείων στην πρώην ΣΠΕ Αγίας Φύλας, χωρίς τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις. Μεταξύ άλλων, είχαν εντοπιστεί σε τραπεζικούς της λογαριασμούς μεγάλες καταθέσεις που δεν αποκλείεται να αφορούν χρήματα από τα δάνεια που εξασφάλιζε ο επιχειρηματίας σύντροφός της από την πρώην ΣΠΕ Αγίας Φύλας. Μετά από ανάκριση δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε ενοχοποιητικό εις βάρος της, αφού δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της, πρώτος ύποπτος, επιχειρηματίας που φέρεται ως ο εγκέφαλος της υπόθεσης, έμβαζε στους λογαριασμούς της μεγάλα ποσά, κι έτσι τελικά αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να κατηγορηθεί.