Στο στόχαστρο οι μεσάζοντες των φοροφυγάδων

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΦΩΤΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Όπως αποκαλύπτει η «Σημερινή», φέρονται να εμπλέκονται νομικά και φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως συνδετικοί κρίκοι για τη διακίνηση εκατομμυρίων από την Κύπρο στην Ελβετία. Σε ποιους έστειλε επιστολές το Τμήμα Φορολογίας για να δώσουν εξηγήσεις
Αναμένονται οι απαντήσεις των 20 υπόπτων - μεσαζόντων, προτού αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των ερευνών
Πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις προσλαμβάνει η πολύκροτη υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, καθώς δεν φαίνεται να αφορά μόνο περιπτώσεις μη καταβολής φορολογιών, όπως ακουγόταν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σημερινής», λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας, μετά και την ολοκλήρωση του σταδίου της ταυτοποίησης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων της λίστας, εξασφάλισαν επιπρόσθετα στοιχεία.
Στοιχεία για μεσάζοντες

Δημιουργούν εύλογες υποψίες ότι η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος γίνονταν συντονισμένα από στημένα κυκλώματα. Τα στοιχεία εμπλέκουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων δικηγορικά γραφεία, αλλά και φυσικά πρόσωπα, ότι ενεργούσαν ως μεσάζοντες για φοροδιαφυγή.

Στόχος των κυκλωμάτων ήταν ουσιαστικά να κρύβονται από τις φορολογικές Αρχές μεγάλα χρηματικά ποσά επιφανών πολιτών, που κατέληγαν στο εξωτερικό. Ο τρόπος δράσης μοιάζει με τις κομπίνες της άλλης διερευνώμενης υπόθεσης των «Εγγράφων Παναμά». Στην περίπτωση της λίστας Λαγκάρντ, τα χρήματα διακινούνταν από την Κύπρο σε λογαριασμούς που ανοίγονταν στην ελβετική Τράπεζα HSBC.
Ζητούνται εξηγήσεις διά επιστολών

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα μας, το Τμήμα Φορολογίας απέστειλε επιστολές σε 20 νομικά και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκονται ως μεσάζοντες. Με τις επιστολές, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο στην υπόθεση. Όπως πληροφορούμαστε, η νέα πτυχή της έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ βρίσκεται στο αρχικό στάδιο, και αναμένονται οι απαντήσεις των 20 εμπλεκομένων, προτού αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.
Αξιολογούνται οι ενστάσεις

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η εξέταση των ενστάσεων που υπέβαλαν σχεδόν όλοι οι επηρεαζόμενοι από την επιβολή συνολικής φορολογίας 35 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο διερεύνησης των 490 ονομάτων της λίστας Λαγκάρντ. Όπως ενημέρωσε ο Έφορος Φορολογίας τη Βουλή, η διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Στο μεταξύ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα νέα σύσκεψη μεταξύ του Εφόρου Φορολογίας, του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Εισαγγελέα, για να συζητηθεί το θέμα αξιοποίησης του δημιουργού της λίστας Λαγκάρντ, Ερβέ Φαλτσιανί. Ο Έφορος Φορολογίας είχε πρόσφατα συνάντηση στο εξωτερικό με τον πληροφοριοδότη, ο οποίος τον ενημέρωσε πως υπάρχει με επιπρόσθετη δεξαμενή 23 χιλιάδων ονομάτων που θα πρέπει να διερευνηθούν, για να διαπιστωθεί ποια από αυτά συνδέονται με την Κύπρο.
Νέα στοιχεία για Λίστα Λαγκάρντ

Η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος δεν γίνονταν μεμονωμένα, αλλά συντονισμένα από στημένα κυκλώματα

Υπάρχουν υποψίες ότι συγκεκριμένα νομικά και φυσικά πρόσωπα λειτουργούσαν ως μεσάζοντες

Στόχος των κυκλωμάτων ήταν να κρύβονται από τις φορολογικές Αρχές μεγάλα χρηματικά ποσά επιφανών πολιτών, που κατέληγαν σε λογαριασμούς στην ελβετική Τράπεζα HSBC

Ο τρόπος δράσης μοιάζει με τη διερευνώμενη κομπίνα της υπόθεσης φοροδιαφυγής των «Εγγράφων Παναμά»
Επιστολές σε 20 υπόπτους

Το Τμήμα Φορολογίας απέστειλε επιστολές σε 20 νομικά και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκονται ως μεσάζοντες

Καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο τους στην υπόθεση

Η διερεύνηση της νέας πτυχής βρίσκεται στο αρχικό στάδιο

Αναμένονται οι απαντήσεις των 20 εμπλεκομένων, προτού αποφασιστούν τα επόμενα βήματα