Ζητούνται απαντήσεις για λίστα Λαγκάρντ

Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ
Ο Υπουργός Οικονομικών ερωτάται γραπτώς αν το Τμήμα Φορολογίας έχει ολοκληρώσει την εξέταση των ενστάσεων που υπέβαλαν οι 87 ύποπτοι για φοροδιαφυγή, αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και αν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα συνεργασίας με τον Φαλτσιανί

Σημειώνεται ότι και η «Σημερινή» έχει υποβάλει εδώ και δύο μήνες ερωτήματα στον Έφορο Φορολογίας, για τη λίστα Λαγκάρντ, χωρίς να λάβουμε οποιαδήποτε απάντηση, μέχρι σήμερα
Να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό για την πορεία της έρευνας του Τμήματος Φορολογίας σε σχέση με το μέγα σκάνδαλο φοροδιαφυγής, γνωστό ως λίστα Λαγκάρντ, καλείται ο αρμόδιος Υπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σημερινής», το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής και Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασίας Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, υπέβαλε στη Βουλή τρεις γραπτές ερωτήσεις που απευθύνονται στον Χάρη Γεωργιάδη.

Όπως διαφαίνεται, τα ερωτήματα προκύπτουν και στη βάση πρόσφατων δημοσιευμάτων της εφημερίδας μας που απεκάλυπταν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με ουσιώδεις πτυχές της υπόθεσης. Βάσει της σχετικής διαδικασίας, οι ερωτήσεις θα αποσταλούν γραπτώς από τη Βουλή στον Υπουργό.

Σημειώνεται ότι και η «Σημερινή» είχε υποβάλει ερωτήματα για την υπόθεση Λαγκάρντ στον Έφορο Φορολογίας πριν από δύο μήνες, χωρίς, όμως, να λάβουμε οποιαδήποτε απάντηση, μέχρι σήμερα.
Εξέταση ενστάσεων και ποινικές διώξεις

Στην πρώτη του ερώτηση, ο Γιώργος Περδίκης παρακαλεί «τον αρμόδιο Υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων και τι απέδωσε αυτή η διαδικασία». Σημειώνει, επίσης, στην γραπτή ερώτηση τα εξής: «Έχω πληροφορηθεί ότι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας ασχολούνταν με την εξέταση ενστάσεων που υπέβαλαν σχεδόν όλοι οι επηρεαζόμενοι, οι οποίοι αναφέρονταν στη Λίστα Λαγκάρντ. Η διαδικασία αυτή αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016».

Η δεύτερη ερώτηση αφορά την πτυχή των ποινικών διώξεων. «Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμενόταν να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε σχέση με τα άτομα που εμπλέκονταν στην υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ. Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν ασκηθεί μέχρι στιγμής οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις σχετικά με την εν λόγω υπόθεση», αναφέρει στη δεύτερη ερώτησή του το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Τι γίνεται με τον Φαλτσιανί;

Τέλος, ο κ. Περδίκης αναφέρεται στην πληροφόρησή του ότι «επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σύσκεψη, στην οποία θα συμμετείχε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας, ο Γενικός Εισαγγελέας και η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ προκειμένου να συζητηθεί το θέμα συνεργασίας με τον δημιουργό της Λίστας Λαγκάρντ, Ερβέ Φαλτσιανί, αλλά και τα επόμενα βήματα των ερευνών σχετικά με την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ». Συνεπώς, παρακαλεί «τον αρμόδιο Υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν τελικά έγινε αυτή η σύσκεψη και εάν ναι, ποια αποτελέσματα απέδωσε».

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα του Τμήματος Φορολογίας διεξάγεται από το καλοκαίρι του 2015, οπόταν ο τότε Έφορος Φορολογίας παρέλαβε από τις γαλλικές Αρχές μια λίστα με 490 ονόματα Κύπριων πελατών της Ελβετικής Τράπεζας HSBC. Η τράπεζα αυτή βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου σκανδάλου φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο εμπλέκονται σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο.
Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα

Αναφορικά με το θέμα είσπραξης χρημάτων από φοροφυγάδες στο πλαίσιο διερεύνησης της λίστας Λαγκάρντ, βάσει της τελευταίας ενημέρωσης του Τμήματος Φορολογίας, έχει επιβληθεί συνολική φορολογία 35 εκ. ευρώ περίπου σε 87 φυσικά πρόσωπα, αλλά όλοι υπέβαλαν ενστάσεις. 49 από αυτές τις ενστάσεις έχουν κριθεί ως μη βάσιμες. Μέχρι το τέλος του '16, όπως δήλωσε το Τμήμα Φορολογίας, αναμενόταν να ξεκαθαρίσει το τελικό οφειλόμενο ποσό που θα εισπραχθεί από τους διακανονισμούς με τους εμπλεκομένους, αλλά και το αν θα οδηγηθούν υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου.
Εκκρεμεί η συνεργασία με Φαλτσιανί

Παράλληλα, εκκρεμεί η γνωστοποίηση της απόφασης του Τμήματος Φορολογίας στο θέμα της συνεργασίας με τον πληροφοριοδότη και δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ, τον Ερβέ Φαλτσιανί, ο οποίος υποστηρίζει πως μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση των ονομάτων που ήδη κατέχουν οι Αρχές, αλλά και στην εξασφάλιση πολύ περισσοτέρων ονομάτων κυπριακού ενδιαφέροντος από μια δεξαμενή 23 χιλιάδων ονομάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 4 του Σεπτέμβρη, ο Έφορος Φορολογίας είχε συνάντηση με τον πληροφοριοδότη στη Ρώμη. Η σημαντική αυτή συνάντηση επιτεύχθηκε με τη βοήθεια της «Σημερινής», η οποία έδωσε στον Έφορο Φορολογίας τα στοιχεία επικοινωνίας του πληροφοριοδότη. Προηγήθηκαν δύο αποκαλυπτικές συνεντεύξεις του Ερβέ Φαλτσιανί στην εφημερίδα μας. Η πρώτη έγινε τον Δεκέμβριο του '15 δια διαδικτυακής σύνδεσης skype και η δεύτερη συνέντευξη σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε ο γράφων με τον πρώην υπάλληλο της Ελβετικής HSBC και προστατευόμενο μάρτυρα ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης στην Ισπανία, τον Ιούλιο του '16.

Στις δύο συνεντεύξεις, ο Φαλτσιανί απεκάλυψε ουσιαστικά ότι οι κυπριακές Αρχές κατέχουν μόνο το 1/3 περίπου των ονομάτων Κυπρίων υπόπτων και ότι ο ίδιος μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση των υπολοίπων στοιχείων.
Στο στόχαστρο οι μεσάζοντες φοροδιαφυγής

Εξάλλου, το Τμήμα Φορολογίας θα πρέπει να ενημερώσει τη Βουλή και για την πτυχή που αφορά νομικά και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση ως μεσάζοντες για φοροδιαφυγή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση Λαγκάρντ δεν αφορά μόνο περιπτώσεις μη καταβολής φορολογιών. Λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας, μετά και την ολοκλήρωση του σταδίου της ταυτοποίησης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων της λίστας, εξασφάλισαν επιπρόσθετα στοιχεία που δημιουργούσαν εύλογες υποψίες ότι η φοροδιαφυγή γινόταν συντονισμένα από στημένα κυκλώματα.

Τα στοιχεία εμπλέκουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων δικηγορικά γραφεία, αλλά και φυσικά πρόσωπα. Φαίνεται να είχαν ουσιαστικό ρόλο στην απόκρυψη μεγάλων χρηματικών ποσών από το κράτος. Τα χρήματα κατέληγαν σε λογαριασμούς στην ελβετική τράπεζα HSBC, από την οποία και απέσπασε τα ογκώδη απόρρητα δεδομένα ο Ερβέ Φαλτσιανί, το 2008, υπό την ιδιότητά του ως υπαλλήλου της τράπεζας.

Ενδεικτική η πληροφόρησή μας ότι το Τμήμα Φορολογίας απέστειλε επιστολές σε περίπου 20 νομικά και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκονται ως μεσάζοντες.

Με τις επιστολές καλούνταν να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο τους στην υπόθεση. Τέλος, τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, αναφορικά με τις διακινήσεις χρήματος από την Κύπρο προς την τράπεζα HSBC στην Ελβετία, έχουν εταιρείες του κυπριακού κατασκευαστικού τομέα, στη βάση ενημέρωσης από πηγές που έχουν πρόσβαση στη λίστα Λαγκάρντ. Πάντως, όπως ανέφερε πρόσφατα στους Πολιτικούς Αρχηγούς, ο Έφορος Φορολογίας σε σύσκεψη στη Βουλή, δεν υπάρχουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα στη λίστα των φυσικών προσώπων.

Δεν ήταν, όμως, σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνδέονται πολιτικά πρόσωπα με τις εταιρείες που βρίσκονται στη λίστα, λέγοντας πως θα πρέπει να γίνει ειδική έρευνα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας. Ο κ. Τσαγγάρης ξεκαθάρισε, επίσης, πως το Τμήμα του δεν θα δώσει στη δημοσιότητα οποιεσδήποτε λίστες ονομάτων.